Специалист Службы Комплаенс
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ :
- Мониторинг соблюдения норм законодательства.
- Проверка соответствия внутренней деятельности банка требованиям НБТ и других регулирующих органов.
- Оценка уровня риска клиентов.
- Анализ и одобрение операций клиентов с повышенным уровнем риска.
- Ежедневный анализ операций на наличие признаков подозрительности.
- Фиксация и первичная обработка операций, подлежащих обязательному контролю.
- Подготовка данных для специалистов старшего уровня по операциям, требующим дополнительной проверки.
- Работа с системами автоматизированного мониторинга.
- Проверка клиентов и операций на соответствие санкционным спискам.
- Подготовка отчетов и заключений по вопросам санкционного контроля.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее образование;
Знание действующего законодательства РТ в том числе нормативно-правовые акты НБТ;
Честность, коммуникабельность, дисциплинированность,стрессоустойчивость, усердие и готовность к обучению;
Умение работать с компьютером;
Умение и желание работать в команде;
Знание таджикского и русского языков (английский приветствуется).
Эълонҳои монанд














Аз натиҷаҳои ҷустуҷӯҳои худ натиҷагирӣ кунед
-
This account has a verified association with E-mongolia
-
Verified since
-
Your ad will be marked as verified
-
Advertising will receive more attention and trust